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摆账业务合作期间需要提供哪些具体资料?

贴息的算法:需要的资金X贴息比例X需要的资金在账天数。
个人摆账的材料无非是身份证,个人等等。企业摆账要的材料就多了,企业的三证三章,企业的网银有支票的要支票等等,就是把企业的账户牢牢的抓在资方手上,这也是风控,光材料就得3-5个工作日收集。
摆账要分几种,根据客户需求而安排方案,一般情况下有:个人联名账户摆账(也称之为AB卡,在我公司的银行,双方共同开立一个联名账户,我公司持主卡,客户持副卡,由双方约定的时间和金额汇入主卡,而卡可以在开立账户时双方商定取款金额及次数。副卡同时享有余额时时查询功能。
企业帐户摆账(企业摆账可分为实摆和虚摆,实摆即双方约定好的时间和金额,在我公司的银行开设新的账户,并同时监章。汇入该账户并承诺资金不移动),一般资方都会要求开新户,不管企业还是个人,但是有的客户需要老户做,这就要找能控制风险的资方了。

企业摆账如何操作:

1、首先要知道摆账操作的条件:
客户目的是拿到对账单,或资金在客户账上可以查询; 2.在存款期内,客户账面上的资金,对外只作资金证明之用,不得作其他用途; 3.客户有支付一定的贴息的能力; 4.存款银行配合,按银行保证金制度办理资金安全手续,以防止因客户债务,存款被司法机构冻结,保证资金安全.
2、摆账操作流程:

1.操作方与客户商定操作办法,核实客户贴息

2.客户提供营业执照、企业代码证、卡复印件,有关原件及交操作方保管,待办妥银行存款后退回

3.银主打入资金

4.客户支付贴息款的方式:签订协议时支付一定的定金,以防止银主资金到位后客户单方面取消协议;操作前,客户将贴息存入双方共管账户。操作方将“形象资金”存款办妥后,客户立即 将共管账户解付给操作方支配。

5.操作方及银主差旅费由客户支付

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